快讯：中信银行平顶山分行持续开展反洗钱推广活动

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今日消息: 6月以来，中信银行平顶山支行继续加大反洗钱推广力度，组织各网站员工进入社区加强账户管理，全面反洗钱、反恐融资、反避税监管。

中信银行平顶山支行向立足大厅开展业务的客户发放反洗钱知识推广，阐述推广反洗钱活动的危害和反洗钱的意义，除了通过电子面板循环播放反洗钱标语和居民反洗钱观察事项外，还由员工填写6 14信用记录

我以为金融风险离我们很远，但从中信银行的员工那里听说，我注意到金融陷阱就在身边。 在最近举行的社区金融知识推广活动中，联盟鑫城居民赵先生在听取了银行工作人员的说明后说。

在很多人的印象中，做什么大买卖的人有可能洗钱？ 这其实是认知上的错误。 中信银行平顶山分行副行长张要伟表示，洗钱本身就是犯罪行为，这种行为侵犯了各合法公民的利益。 与走私、贩毒、贪污、恐怖主义、金融诈骗、黑社会等上游各种犯罪行为密切相关。 从小到大，从盗用个人身份证、开立假名账户、提现转账、签订商业合同、购买商铺、住宅等行为，洗钱犯罪与反洗钱的游戏、竞争时机不断加剧。 从大处看，洗钱犯罪助长和滋生腐败，不仅造成社会不公平，而且涉及恐怖主义活动，严重危害社会稳定、人民生命财产安全。 2007年《反洗钱法》正式实施以来，国家对洗钱活动的打击力度越来越大，以维持正常的金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。

张要伟提醒大家，在日常生活中必须观察两点。 一要妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等，不要出借、出借、销售账户存取工具，不承担经济损失和法律责任。 对不再需要的银行卡，也应立即办理经销商业务，销毁卡磁条，不得随意销毁。 二、为了保护个人新闻，不得擅自采用个人身份证为他人代办银行卡。 此外，不得采用自己名下的银行卡为他人办理存取款、转账等业务。 如果发现个人名下账户异常或个人新闻被他人录用，应当及时向银行核实并向公安部门通报，了解具体经过，以免成为洗钱行为。 总结为两句话，不借身份证，不借银行卡。